Desmantelado en España el mayor 'banco' del crimen organizado mundial: "No dejaba rastro gracias al método Hawala"

El periodista Pablo Muñoz ha estado en La Linterna, como cada lunes, y esta vez le ha contado a Ángel Expósito que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha cerrado en España y Bélgica el mayor banco del crimen organizado, pero hasta llegar aquí ha hecho falta mucho trabajo.

Las investigaciones policiales tienen recorridos a veces muy sorprendentes. Sin ir más lejos, esta empezó en la Comisaría General de Extranjería de la Policía que seguía los pasos de una organización dedicada al tráfico de seres humanos entre Argelia y España, pero acabó en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la famosa UDEF, que ha desmantelado entre España y Bélgica -efectivamente- uno de los mayores 'bancos' del crimen organizado que trabajaba para varias organizaciones de todo el mundo. 

Las cifras que se manejan son muy llamativas y los investigadores han comprobado que en apenas dos años esta gente había movido 21 millones de euros, de los que algo menos de la mitad fueron beneficios. No obstante, lo que resulta realmente curioso es que una operación contra la inmigración ilegal acabe en una operación como esta.

Pablo Muñoz ha explicado todos los detalles: "Siempre se dice, y es verdad, que las tramas de crimen organizado son cada vez más potentes y están más especializadas. Esto se conoce con el nombre de 'crime us service'; es decir, yo te ofrezco mi red para encargarme de determinados asuntos en los que tú no estás especializado, por supuesto a cambio de dinero", ha comenzado.

"En este caso, lo que ofrecía este 'banco' a potentes redes criminales era ocuparse de todo lo que tenía que ver con la financiación y el movimiento de dinero. Así, de la operación contra el tráfico ilegal de personas, bautizada como Orontes -por un río que atraviesa Siria- e iniciada por la UCRIF de la Policía Nacional, surgió la operación Karasu, en honor a uno de sus afluentes, que fue liderada por la UDEF)", detalla el periodista especializado en sucesos.

Cómo funcionaba 

Según ha contado el experto, "las claves del funcionamiento se conocen gracias a una documentación que fue intervenida al líder, un ciudadano de origen jordano-palestino considerado por Europol un objetivo de alto valor. Tras su detención se registró su domicilio en Amberes (Bélgica) donde guardaba unos apuntes con la contabilidad del dinero negro". 

Dinero que se traducía en cifras muy importantes: "En solo tres meses, por ejemplo, su organización realizó 32 operaciones por valor de más de 5,5 millones de euros. Este tipo era quien organizaba todo y coordinaba los pagos en las distintas partes del mundo, para lo cual se valía de personas de su confianza".

método hawala

Todo esto lo hacía mediante el 'método Hawala', un sistema que consiste en "mover fondos sin dejar rastro y que utilizan grupos terroristas, además de criminales", ha explicado Muñoz. Funciona como una banca clandestina que trabaja al margen del circuito legal y permite transferir fondos por distintos países, sin necesidad de que el dinero cruce físicamente las fronteras. Y eso le encanta al crimen organizado.

Según los investigadores, cada vez es más común que las redes delincuenciales externalicen este tipo de servicios y contraten a estos banqueros criminales para que blanqueen sus ganancias. "Esto se debe, principalmente, a la eficacia de los sistemas antiblanqueo y las dificultades que enfrentan las organizaciones para introducir el dinero en el sistema financiero, debido a los exhaustivos controles", ha explicado el periodista.

En este caso concreto, para dar soporte económico al tráfico de seres humanos, el cabecilla contaba con la colaboración de dos ramas diferenciadas: una de origen árabe, encargada de recibir el dinero en cualquier parte del mundo y pedir que se facilitara en España; y otra de origen chino, cuyos miembros, asentados en Fuenlabrada (Madrid), actuaban como mulas y transportaban importantes sumas ocultas en vehículos hasta los clientes finales por todo el territorio nacional.

Además, como bien ha concluido Muñoz: "Dos de estos ciudadanos de origen chino detenidos también eran considerados por Europol objetivos de alto valor. En total, la Policía detuvo a 17 personas y quince están en prisión, así que se trata de una investigación exitosa".

La INVESTIGACIÓN no ha terminado

Sin embargo, las detenciones no son el último hito de esta investigación porque "en este momento la UDEF continúa con las pesquisas, ahora centradas en seguir el rastro del dinero de la organización. Se trata de una labor compleja debido al uso de múltiples monederos digitales y al envío de fondos a países con jurisdicciones más laxas en materia de blanqueo. Eso sí, de momento Europol valora mucho la importancia del desmantelamiento de esta red internacional, considerada la más poderosa a nivel internacional  en su función de dar soporte económico para la Europol".

Hasta 250 agentes participaron en la explotación de la operación, que además tuvo una cosa curiosa porque pudo ser visionado en tiempo real en un centro de mando que fue instalado en Almería, donde el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad dirige las pesquisas.